原标题:路维光电:路维光电2025年年度股东会决议公告
转债代码：118056 证券简称：路维转债
深圳市路维光电股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月8日
（二）股东会召开的地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035号华润前海大厦A座9楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户的833,118股股份。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杜武兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市路维光电股份有限公司章程》及《深圳市路维光电股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式列席7人；
2、董事会秘书肖青出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：《关于修订 光电股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订 并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
（二）现金分红分段表决情况
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案7为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、议案3-5、议案7对中小投资者进行了单独计票。
3、议案4和议案5已经关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（深圳）律师事务所
律师：黄亚平、杨健
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》《深圳市路维光电股份有限公司股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
特此公告。
深圳市路维光电股份有限公司董事会
2026年5月9日
转债代码：118056 证券简称：路维转债
深圳市路维光电股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月8日
（二）股东会召开的地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035号华润前海大厦A座9楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户的833,118股股份。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杜武兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市路维光电股份有限公司章程》及《深圳市路维光电股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式列席7人；
2、董事会秘书肖青出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 82,212,668 | 99.9842 | 10,739 | 0.0130 | 2,200 | 0.0028 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 82,212,668 | 99.9842 | 10,739 | 0.0130 | 2,200 | 0.0028 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 82,202,350 | 99.9717 | 22,257 | 0.0270 | 1,000 | 0.0013 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 66,758,568 | 99.9806 | 10,739 | 0.0160 | 2,200 | 0.0034 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 6,008,040 | 99.6143 | 21,057 | 0.3491 | 2,200 | 0.0366 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 82,202,350 | 99.9717 | 21,057 | 0.0256 | 2,200 | 0.0027 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 82,212,668 | 99.9842 | 10,739 | 0.0130 | 2,200 | 0.0028 |
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普 通股股东 | 76,194,310 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普 通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普 通股股东 | 6,008,040 | 99.6143 | 22,257 | 0.3690 | 1,000 | 0.0167 |
| 其中：市值50 万以下普通股 股东 | 3,311,570 | 99.6107 | 11,939 | 0.3591 | 1,000 | 0.0302 |
| 市值50万以 上普通股股东 | 2,696,470 | 99.6188 | 10,318 | 0.3812 | 0 | 0.0000 |
1、非累积投票议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 《关于2025年 度利润分配预 案的议案》 | 6,008 ,040 | 99.6143 | 22,25 7 | 0.3690 | 1,000 | 0.0167 |
| 4 | 《关于2026年 度日常关联交 易预计的议案》 | 6,018 ,358 | 99.7854 | 10,73 9 | 0.1780 | 2,200 | 0.0366 |
| 5 | 《关于董事、高 级管理人员薪 酬的议案》 | 6,008 ,040 | 99.6143 | 21,05 7 | 0.3491 | 2,200 | 0.0366 |
| 7 | 《关于变更公司 注册资本、修订 并 办理工商变更 登记的议案》 | 6,018 ,358 | 99.7854 | 10,73 9 | 0.1780 | 2,200 | 0.0366 |
1、议案7为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、议案3-5、议案7对中小投资者进行了单独计票。
3、议案4和议案5已经关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（深圳）律师事务所
律师：黄亚平、杨健
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》《深圳市路维光电股份有限公司股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
特此公告。
深圳市路维光电股份有限公司董事会
2026年5月9日
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