证券市场 第5页
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佰维存储(688525):2025年度董事会审计委员会履职情况报告
原标题:佰维存储:2025年度董事会审计委员会履职情况报告 深圳佰维存储科技股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025年度履职情况报告如下...
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道道全(002852):第四届董事会第十三次会议决议
原标题:道道全:第四届董事会第十三次会议决议的公告 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2026-【007】 道道全粮油股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年3月6日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2026年3月17日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式召开。本次会...
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麦迪科技(603990):苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度（2026年3月修订）
原标题:麦迪科技:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度（2026年3月修订） 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 募集资金管理及使用制度 （2026年3月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司自律监管指...
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合合信息(688615):上海合合信息科技股份有限公司2025年度审计报告
原标题:合合信息:上海合合信息科技股份有限公司2025年度审计报告 上海合合信息科技股份有限公司 2025年度 财务报表及审计报告 目 录 内容 页码 1-5 审计报告 6-7 合并资产负债表 8-9 公司资产负债表 10 合并利润表 11 公司利润表 12 合并现金流量表 13 公司现金流量表 14-15 合并所有者权益变动表 16-17 公司所有者权益变动表 18-137 财务报表附注 审计报告 众会...
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泸天化(000912):2025年度董事会工作报告
注意：本文为公告节选，部分内容省略，完整内容请查看交易所发布的PDF全文原文。 原标题:泸天化:2025年度董事会工作报告 2025年，四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会严格遵守法律规定，严肃履行忠实勤勉义务，严谨执行股东会各项决议，依法独立行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，不断改善公司法人治理结构，推进董事会科学决策和规范运作，全力保障公司、股东和员工的合法权益不受侵犯，努力构建和谐社区关系。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下： 一、公司生产经营情况 202...
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上海合晶(688584):上海合晶2025年度独立董事述职报告（谢长融）
原标题:上海合晶:上海合晶2025年度独立董事述职报告（谢长融） 上海合晶硅材料股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（谢长融） 作为上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现将本人2025年度独立董事工作情况作如下述职： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢长融先生，1960年出生，硕士研究生学历，中国台湾籍。谢长融先生于1985年7月至1986年3月任职味全食品工业股份有限公司企业管理部门；于1986年3月至1987年7月任职IBM...
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上海合晶(688584):上海合晶董事会薪酬与考核委员会关于2020年和2022年股票期权激励计划第三个行权期行权名单的核查意见
原标题:上海合晶:上海合晶董事会薪酬与考核委员会关于2020年和2022年股票期权激励计划第三个行权期行权名单的核查意见 上海合晶硅材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于2020年和2022年股票期权激励计划第三个行权期行权 名单的核查意见 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易...
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胜宏科技(300476):2025内部控制审计报告
原标题:胜宏科技:2025内部控制审计报告 胜宏科技（惠州）股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZC10135号 胜宏科技（惠州）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”） 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本...
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东方精工(002611):北京中和谊资产评估有限公司关于深圳证券交易所《关于对广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售的问询函》的回复
原标题:东方精工:北京中和谊资产评估有限公司关于深圳证券交易所《关于对广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售的问询函》的回复 北京中和谊资产评估有限公司 关于深圳证券交易所《关于对广东东方精工科技股份有限公司 重大资产出售的问询函》的回复 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“东方精工”、“公司”或“上市公司”）于2026年2月13日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售的问询函》（并购重组问询函〔2026〕第3号）（以下简称“问询函”），北京中和谊资产评估...
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重庆啤酒(600132):重庆啤酒股份有限公司关于2025年度利润分配方案
原标题:重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告 证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2026-007 重庆啤酒股份有限公司 关于 2025年度利润分配方案的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向全体股东派发2025年度现金红利每股人民币1.20元（含税）。 ? 本次...