原标题:晋西车轴:晋西车轴第八届董事会第十二次会议决议公告
晋西车轴股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2026年4月2日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于2026年3月23日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。
经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过公司2025年度董事会工作报告，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。
本议案需提交股东会审议。
二、审议通过公司2025年度生产经营完成情况暨2026年度经营计划的报告，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。
三、审议通过公司2025年度财务决算报告，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。
本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
四、审议通过公司2026年度财务预算报告，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。
本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意五、审议通过《公司2025年年度报告》及其摘要，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
六、审议通过公司2025年度利润分配预案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2026-006号公告）
本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
七、审议通过公司独立董事2025年度述职报告，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）本议案需提交股东会审议。
八、审议通过公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
九、审议通过公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见，独立董事刘维、贾小荣、王晓亮回避表决，赞成的4人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十、审议通过《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）十一、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
十二、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
十三、审议通过《公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2026-007号公告）
本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
十四、审议通过《公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
本议案已事先经公司第八届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审阅并取得明确同意的意见，经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
十五、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》，关联董事吴振国、王秀丽、刘铁、张修峰回避表决，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
十六、审议通过《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。
（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十七、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2026-008号公告）
本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
十八、审议通过《公司2025年度法治建设工作报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。
十九、审议通过适时召开公司2025年年度股东会的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。公司2025年年度股东会通知将另行公告。
晋西车轴股份有限公司
2026年4月3日
晋西车轴股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2026年4月2日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于2026年3月23日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。
经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过公司2025年度董事会工作报告，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。
本议案需提交股东会审议。
二、审议通过公司2025年度生产经营完成情况暨2026年度经营计划的报告，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。
三、审议通过公司2025年度财务决算报告，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。
本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
四、审议通过公司2026年度财务预算报告，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。
本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意五、审议通过《公司2025年年度报告》及其摘要，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
六、审议通过公司2025年度利润分配预案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2026-006号公告）
本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
七、审议通过公司独立董事2025年度述职报告，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）本议案需提交股东会审议。
八、审议通过公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
九、审议通过公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见，独立董事刘维、贾小荣、王晓亮回避表决，赞成的4人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十、审议通过《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）十一、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
十二、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
十三、审议通过《公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2026-007号公告）
本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
十四、审议通过《公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：
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本议案已事先经公司第八届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审阅并取得明确同意的意见，经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
十五、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》，关联董事吴振国、王秀丽、刘铁、张修峰回避表决，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
十六、审议通过《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。
（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十七、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2026-008号公告）
本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
十八、审议通过《公司2025年度法治建设工作报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。
十九、审议通过适时召开公司2025年年度股东会的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。公司2025年年度股东会通知将另行公告。
晋西车轴股份有限公司
2026年4月3日
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